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    1、提供没有监管能力的监管机构或无效机构并声称有注册牌照

    2、正规交易商会在公司网站上面写上FSA或者NFA的监管号码，并且在网站存取款板块里面有明确的存取款流程，包括收款名称及收款银

    3、收款银行是国内银行或可以接收人民币  

    4、黑平台交易网站地址和公司注册地不符  

    5、受香港金融管理局监管的公司声称可以提供1：100的杠杆。

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