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交易所大数据神器：“市值管理”背后猫腻无所遁形

监管层打击以“市值管理”为名的操纵股价行为有了新的利器，大数据分析之下原本难以捕捉到的“老鼠仓”和“抢帽子”把戏已无所遁形。

2014年5月8日，国务院发布新“国九条”中明确提出“鼓励上市公司建立市值管理制度”，此后一年多来，以做大市值为导向的价值管理如火如荼，上市公司、中介机构等言必谈之。

然而市场各方对市值管理概念不一，滥用市值管理概念的现象随处可见，甚至出现了以市值管理为名，掩盖违法违规行为的做法，这助长了今年上半年以来股市大幅波动。

目前上交所和深交所各有一套证券交易监控系统，主要就是分析各种看似杂乱而无关的分散信息，利用各种算法将数据进行自动关联、聚类、分类和重排，寻找各种违规交易的蛛丝马迹。

博时基金马乐的落网，正是依靠大数据“捕鼠”第一单。华尔街见闻此前曾报道，利用大数据手段，证监会今年6月披露了六类市场操纵行为涉及12起异常交易类案件，其中即包括制造、利用信息优势，多个主体或机构联合操纵股价以及在公募和私募等不同资管产品及其他主体之间通过价格操纵，输送不当利益。

据《财新》报道，大数据筛查“老鼠仓”基本原理是通过设定算法模型，把基金或资管账户的交易数据与全国上亿账户的交易行为进行比对，如果交易品种、时间等指标高度相似，可疑账户自然会浮出水面。该所近两年运用大数据分析系统向证监会上报的案件线索，立案率接近100%。