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互联网金融平台备案怎么办理?

互联网金融平台备案怎么办理?

  • 价 格: 电议
  • 型号:
  • 生 产 地:中国大陆
  • 访问:7次
  • 发布日期:2017/1/10(更新日期:2017/1/20)

腾博国际商务有限公司

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P2P备案
  • 详细内容
  • 公司简介
 网贷行业经历了野蛮生长之后,2016年终于迎来了监管元年。中国互金协会成立,网贷暂行管理办法发布,互金风险专项整治,资金存管指引、备案登记指引纷纷出台。随着监管政策的落地,网贷平台面临银行存管、电信许可,以及违规、大标整改等问题。

 

服务内容:P2P备案
服务机构:腾博国际商务有限公司
微信&电话:133-1692-0273
联系人:江先生

 

网贷行业迎来最严监管

20161013日,对互联网金融行业来说是一个不平常的日子。这一天,《互联网金融风险专项整治工作实施方案》(以下简称《方案》)由国务院正式发布。同时,中国人民银行等十几个部委发布了包括跨界金融业务、第三方支付、P2P网贷、股权众筹、互联网保险等在内的多个细分领域风险整治文件。

据腾博国际江先生透露,16年影响P2P行业的政策非常多,主要有以下几个:

第一,824日,有网贷新政之称《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称“办法”)正式发布,这次办法对行业最大的影响莫过于借款余额上限。具体而言,同一自然人在同一网贷平台的借贷余额上限不超过20万元,在不同网贷平台借款总余额不超过100万元;同一法人或其他组织在同一网贷平台的借款余额上限不超过100万元,在不同网贷平台借款总余额不超过500万元。

第二,电信业务经营许可证。暂行办法规定:“未按规定申请电信业务经营许可的,不得开展网络借贷信息中介业务。”这个“电信业务经营许可”最初被指是ICP经营许可证,而很多平台都办的是ICP证,后来又传出是EDI许可证。

第三,《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》发布,银行资金存管可以实现用户资金与平台运营资金有效分离,能够有效降低P2P平台卷款跑路的风险,避免平台监守自盗、挪用资金的可能性,有利于净化行业环境,促进互联网金融健康发展。

第四,1128日网传消息称,银监会联合工信部、工商局发布了《网络借贷信息中介备案登记管理指引》曝光,明确备案细则。

 

平台合规化关键:备案

 

腾博国际江先生表示,电信业务经营许可证和银行资金存管办理的关键在于取得方金融监管部门出具备案登记证明文件。等于就是没有备案,这两项就无法办理,所以,该如何进行网贷平台备案呢?

新设立的网贷借贷平台备案登记程序为:注册并领取营业执照——向注册地金融监管机构申请备案登记——地方金融监管部门出具备案登记证明文件——与银行办理资金存管——办理EDI/ICP

按照要求,新设立网贷平台办理备案登记需要九大部分材料。

1.        网贷平台基本信息,如名称、住所地、组织形式等;

2.        股东或出资人名册及出资额、股权结构;

3.        经营发展战略和规划;

4.        合规经营承诺书;

5.        企业法人营业执照正副本复印件;

6.        法定代表人以及董事、监事、高级管理人员基本信息资料;

7.        分支机构名册及其所在地;

8.        网贷平台网站及APP名称;

9.        地方金融监管部门要求提交的其他文件、资料。

 

对于已设立的网贷平台,除上述九大材料外,还需提交机构经营总体情况、产品信息及违法违规整改情况说明。按照要求,已设立的网贷平台,办理备案登记的具体时限不得超过50个工作日。

 

关于腾博国际

 

腾博国际商务有限公司于2005年在深圳成立,十年沉淀,在行业内积累了丰富的经验和资源。在金融牌照申请方面有着专业的团队,商业保理、融资租赁、融资担保、深圳典当行、私募基金牌照、基金代销牌照、保险中介牌照、互联网小贷牌照等牌照申请都有成功案例。同时,面对2016年金融业排查和监管,有丰富的金融壳资源转让:基金公司、投资公司、资产管理、金融服务等。

腾博国际首席顾问江先生,一直以专业的知识和态度为准则,已成功为上百家企业出谋划策,欢迎咨询:133-1692-0273

办公地址:深圳前海万科企业公馆25B2

 


腾博国际商务有限公司(以下简称腾博国际)是一家以“育人尚德,志存高远;互依共存,奋发进取”为企业文化的专业商务服务机构,于2005 年8 月19 日在中国深圳成立,总部坐落于深圳市福田区中心区卓越时代广场38楼3808,其领先管理经验源自世界500强企业中的大多数,腾博国际成功组建了全球最 具价值《核心资源信息数据库》和《高端企业管理与全球经济动态数据库》,用于分析世界经济走势、判断世界经济发展方向,为企业战略决策提供依据。 腾博国际以“激情追求,创造价值”为核心价值观,秉承最前沿的服务理念,贯彻“严谨、细致、全面、责任、提升”的十字法,拥有丰富的经验与社会资 源,并一直遵循专业的态度与卓越的服务准则,致力于为本土企业与政府的发展作出重大贡献,凭借对中国经济发展方向独到的理解与战略策划实践,获得深圳前海 深港现代服务业合作区管理局首批“前海优秀招商合伙人”等荣誉称号。
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